Compliance, Auditoria e Inteligência Artificial

Transformando dados em evidências.

Proporcionar segurança e minimizar riscos de instituições e empresas, garantindo o cumprimento dos atos, regimentos, normas e leis estabelecidos interna e externamente.

OBJETIVOS

Encontrar e transformar dados brutos em informação de qualidade, através de tecnologia e expertise.

Transparência e precisão geram eficiência. Com a análise de dados, melhoramos políticas públicas e privada. Decidimos, então, ser parte da mudança.

Campos de Atuação

Oferecemos a melhor solução para você.

  • Consultoria compliance
  • Due diligence
  • Investigações internas
  • Inquéritos e processos sancionadores
  • Assessoria na elaboração do Código de Ética e Conduta
  • Prevenção à lavagem de dinheiro
  • Relatórios para CPIs
  • Diagnósticos de Governança
  • Programas de Integridade
  • Consultoria na implementação e revisão de programa de compliance
  • Riscos criminais
  • Mapeamento de processos e gestão de riscos
  • Assessoria em temas de compliance
  • Apoio em comunicação e treinamentos
  • Assessoria na implantação do canal de denúncia

Administrador Eficiente

Relatórios de Inteligência

Controle Interno

Nossos Diferenciais

Oferecemos a melhor solução para você.

Atendimento Personalizado

Cada cliente tratado como único.

Sigilo Absoluto

Conforme a necessidade de cada cliente, trabalhamos buscando suprir a necessidade de cada caso.

Credibilidade

Com mais de 10 anos no mercado nosso trabalho vem sendo reconhecido nacionalmente.

Solidez

De maneira sistemática e progressiva, nossa empresa vem crescendo e expandindo o atendimento para outros Estados.

Comunicação

Nos comunicamos mantendo diálogos simples, claros e sem complicações.

Agilidade

Queremos tranquilidade de nossos clientes.

Alto Nível de Especialização

Grandes investimentos em trocas de expertises e capacitação técnico-profissional.

Eficiência

Em 10 anos, criamos uma reputação de excelentes resultados.

Multidisciplinaridade

Parceiros em outras áreas: contadores, médicos, peritos, auditores, etc.

Direção

Nossa equipe técnica é coordenada por profissionais que além de sócios, construíram uma história de amizade. Hoje nossa empresa é mais que um negócio, é uma família.

Adriano Alves
Advogado mestrando

•  Mestrando em Direito Político e Econômico (Mackenzie/SP);
•  Pós – Graduado em Direito e Processo Penal – UCS;
•  Pós – Graduado em Direito e Processo Eleitoral pelo TRE/SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo);
•  Diplomado em Direção de Programas e Políticas Sociais – Universidad San Buena Ventura de MEDELLÍN / COLÔMBIA;
•  Membro da ABRADEP (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político);
•  Membro da ABRACRIM (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas).

  • Gestora de Políticas Públicas (USP);
  • Pós Graduada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP);
  • Titulação de Analista de Inteligência Antiterrorista (ESS);
  • Conselheira de Combate à Corrupção;
  • Consultora de Inteligência e ContraInteligência do Instituto Sagres;
  • Diretora do IBD de Contas em ESG;
  • Membro do RGB no Comitê de ESG;
  • Membro Colaborador da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo da OAB/SP;
  • Pesquisador no CEDEPEM (Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho);
  • Foi Líder de Pesquisa do grupo de Políticas Públicas de Defesa Nacional na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro (ESG);
  • Foi Chefe de Assessoria Técnica da Controladoria Geral do Município de São Paulo.
Barbara Krysttal
Gestora

Depoimentos

O que falam nossos clientes

Serviços prestados acima do esperado. Equipe atenciosa e prestativa.
Paulo - São Paulo
Engenheiro
Eles são bons no que fazem. E as meninas muito simpáticas.
Ana - Sorocaba
Professora universitária
Sou suspeito para opinar, pois fiquei amigo do Clayton e Adriano. São excelentes profissionais, muito dedicados.
Edmar - Campinas
Médico
Esses caras não tem medo, esses advogados tem história.
Rodrigo - Itu
Garçom
A estratégia traçada deu certo e o resultado resolveu minha vida. Em direito criminal fiquei extremamente satisfeito.
Rodrigo - São Paulo
Empresário
Desde o primeiro atendimento sempre me esclareceram tudo direitinho, resolveram meus problemas com muito respeito e honestidade.
Marcia - Salto
Doméstica
Eu achava que aposentaria depois de uns 8 anos, fui aposentado administrativamente e ainda estão cobrando os atrasados no judicial. Sem palavras. Gratidão!
Roberto - Itu
Aposentado
Procurei a primeira vez e foram sinceros, me desaconselharam a entrar com a ação, diferente de outros profissionais. Isso me deu confiança, não tiveram medo de perder o cliente. Depois entendi que realmente era uma causa perdida. Voltei tempos depois com outro problema e auxiliaram na questão. Ganharam minha confiança.
Keila - Bauru
Comerciante
Fiquei honrada pelo convite para falar sobre o escritório. São muito profissionais, técnicos e bem relacionados. Super recomendo todos os serviços que eles oferecem.
Mariana - Brasília
Servidora Pública
Alves e Franquini na Mídia

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